• 美国官员揭陈水扁家海外豪宅洗钱内幕:教科书等级

    据台媒消息,针对台湾地区前领导人陈水扁与其家庭通过境外空壳公司在美国购买豪宅房产案,美国全国公共电台(NPR)节目近日邀请当年协助调...

    时    间:2016-06-10 11:36

    阅读:628

    关键词:陈水扁 洗钱 台湾 民进党

    美国官员揭陈水扁家海外豪宅洗钱内幕:教科书等级
  • 菲律宾赌场规则为洗黑钱敞开大门

    大量难以追踪的现金可在赌场洗白,赌场运营商无需确定其来源或报告给金融监管机构。这种做法简化了赌场业务,但同时也为洗钱者敞开了大门。

    时    间:2016-06-04 12:34

    阅读:812

    关键词:菲律宾 赌场 洗钱

    菲律宾赌场规则为洗黑钱敞开大门
  • 黑钱是如何被洗白的?

    洗钱犯罪的特征呈现由传统支付工具向信息化支付工具转移的趋势。当前,我国网络洗钱犯罪呈高发态势,犯罪分子利用网络交易洗钱已成常态。

    时    间:2015-07-28 10:40

    阅读:528

    关键词:洗钱 金融

    黑钱是如何被洗白的?
  • 方正“罗生门”:狂洗410亿资助藏独背后的悬疑

    日前,方正集团董事长魏新(曾任方正科技董事长),就“代持门”在接受网易财经采访时称“他们没有我们的把柄”,一石激起千层浪,“代持门...

    时    间:2014-12-22 9:36

    阅读:15844

    关键词:方正科技 洗钱 藏独

    方正“罗生门”:狂洗410亿资助藏独背后的悬疑
  • 中国强力反腐与美联储

    腐败是政治现象,更是经济现象。腐败可以看做是一种隐性税收,是一种大规模的资源错配,会加重企业和个人的生存成本,压缩实业的盈利空间。...

    时    间:2014-07-23 13:31

    阅读:720

    关键词:中国反腐 美联储 洗钱

    中国强力反腐与美联储
  • 谁在洗钱:起底“地下钱庄”运作之道

    所谓的“地下钱庄”洗钱,一般包括两类业务,一是换汇,即境内人民币输出境外换成外币,或境外外币输入境内换成人民币;另一种是“洗黑钱”...

    时    间:2014-07-16 12:34

    阅读:488

    关键词:地下钱庄 洗钱 腐败

    谁在洗钱:起底“地下钱庄”运作之道
  • 国内富豪跑路常用的4条洗钱密道

    在中央反腐风暴的压力下,洗钱出境也成了各路富豪的当务之急,他们想尽各种办法转移自己来路不明的资产,随时准备成为“富跑跑”。“富跑跑...

    栏目:独家娱乐

    时    间:2014-07-12 10:11

    阅读:818

    关键词:反腐败 洗钱

    国内富豪跑路常用的4条洗钱密道
  • 大贪官是怎样洗钱的

    央视一则《中国银行公然造假洗黑钱 外汇管制形同虚设》的报道引起舆论哗然,报道称“中国银行称他们可以为需要移民的客户无限额地换取外汇...

    栏目:独家娱乐

    时    间:2014-07-11 10:11

    阅读:13596

    关键词:洗钱 中国银行

    大贪官是怎样洗钱的
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